Uppgifter om ditt företag

För att skydda både dig, ditt företag och oss från att utnyttjas i penning­tvätt­syfte är vi enligt svenska penning­tvätts­lagen skyldiga att ha dokumenterad kännedom om ditt företag och dess ägare – även om vi har regelbunden kontakt. Vi behöver också veta var företaget och ägarna är skatt­skyldiga.

Det här behöver du förbereda

De uppgifter du ska fylla i om ditt företag är bland annat:

1. Verklig huvudman

   Vilka som äger eller kontrollerar mer än 25 procent av företaget, det vill säga företagets verkliga huvudmän. Om ingen äger eller kontrollerar mer än så behöver företaget utse en alternativ verklig huvudman. Du hittar definitioner av begreppen längre ner på sidan.

2. Ägarstruktur

   Bifoga ett organisationsschema som visar samtliga företag och personer i bolagets ägarstruktur så att deras ägarandelar tillsammans uppgår till 100 %. Schemat behöver innehålla organisationsnummer, land där företaget är registrerat och individers namn och personnummer eller födelsedatum om personen inte är svensk medborgare. 

3. Personnummer och adress

   För individer behöver vi personnummer eller födelsedatum och om de är i en så kallad politiskt utsatt ställning (PEP). Ibland behöver vi dessutom veta deras adress och var de är skattskyldiga.

4. Uppgifterna behöver stämma överens med Bolagsverkets register

   Uppgifterna du lämnar till oss ska stämma överens med de uppgifter du lämnat till Bolagsverkets register över verkliga huvudmän. Se därför till att uppdatera uppgifterna hos Bolagsverket om dessa inte är aktuella. Läs mer och anmäl verklig huvudman hos Bolagsverket

5. Betalningstransaktioner

   Om företaget tar ut eller sätter in kontanter, skickar eller tar emot pengar från andra länder och i så fall vilka länder samt om företaget gör överföringar från egna konton i andra banker eller liknande. Vi behöver också veta vad syftet är med betalningarna samt hur stora belopp och hur ofta betalningarna sker.